一心为民全心服务

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股票代码：002727            股票简称：一心堂      公告编号：2023-016 号

                 一心堂药业集团股份有限公司

               第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2023

年 4 月 20 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 4 月 7 日通过邮件

及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

   二、董事会会议审议情况

   《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022

年年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                         一心为民全心服务

   《公司2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。并批准2022年财务报告对外报出。

   《2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

   《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

   《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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情况的专项报告的议案》

   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐

机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意

见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

   《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了专项审核报告，公司独立

董事对该事项发表了独立意见。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意 7 票，反对 0 票，弃权

   《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。并批准2023年第一季度财务报告对外报出。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

                                          一心为民全心服务

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

独立意见》；

公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；

  特此公告。

                               一心堂药业集团股份有限公司

                                      董事会

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